वाराणसी में ऑनलाइन के माध्यम से 34 लाख रुपये का फ्राड करने वाला सरगना अपने साथी संग गिरफ्तार

वाराणसी। अन्तर्राज्यीय पैन कार्ड में कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर आनलाइन केवाईसी कराकर क्रेडिट कार्ड से 34 लाख का फ्राड करने वाला सरगना अपने साथी के साथ गिरफ्तार तथा उनके कब्जे से मोबाइल, कम्प्यूटर डेस्कटाप, नकदी व महंगी गाड़ी रेंज रोवर आदि सामान बरामद।

जूड रेजी फ्रैंकलिन पुत्र एम फ्रैंकलिन पता अमेरिकन एक्सप्रेश बैंकिंग कार्य, साइबर सिटी टावर सी बिल्डिंग नंबर 8 द्वतीय मंजिल, सेक्टर-25 डीएलएफ सिटी फेज ॥, गुड़गांव-122002 हरियाणा के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्य निगम जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए अधिकृत होने तथा संदीप कुमार रमेश जैन पुत्र राम लाल, पताः चांदपुर लहरतारा इंडस्ट्रियल स्टेट अमर उजाला प्रकाशन के पास वाराणसी उत्तर प्रदेश-221106, ईमेल आईडी: Sandeepjain0007866@gmail.com और मो. 7652940900 ने अक्टूबर 2023 में पैनः ALDPK93038, जन्म तिथि: 25/09/1997 ने क्रेडिट कार्ड न. 379854589461006 को बैंकिग कंपनी से बनवाया गया जिसे दिनांक 16/10/2023 को संदीप कुमार रमेश जैन उपरोक्त क्रेडिट कार्ड भेजवाया परंतु कार्ड उसे प्राप्त नहीं हुआ। तथा दिनाँक 19/10/2023 को उपरोक्त पता पर क्रेडिट कार्ड नं. 379854589462004 पुनः भेजा गया, क्रेडिट कार्ड नंबर. 379854589462004 के माध्यम से आदित्य कम्युनिकेशन, पता OD58/14 सिगरा बाराणसी उ.प्र.-221010 से संदीप कुमार रमेश जैन उपरोक्त द्वारा लगभग रु 30,50,000/- की खरीदारी की गयी और अन्य स्थानो से भी खरीदारी की गयी है, किन्तु संदीप कुमार जैन से पेमेन्ट के सम्बन्ध में स्थानीय एजेंट के द्वारा सम्पर्क कर बताया गया कि उसने कोई खरीदारी नही किया गया है, न ही कोई कार्ड रिसीव किया है, उसके कागजातों का दुरुपयोग कर साइबर फ्राड होने तथा कम्पनी के साथ कुल 33,98,204.9 रुपये की आनलाइन फ्राड होने के पश्चात् मु.अ.सं. - 0129/2018 धारा 420 भादवि व 66 डी. आई.टी. एक्ट में पंजीकृत होकर विवेचना निरीक्षक दीनानाथ यादव द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण के दृष्टिगत मोहित अग्रवाल पुलिस आयुक्त कमि० वाराणसी एवं  प्रमोद कुमार पुलिस उपायुक्त अपराध कमि० वाराणसी के निर्देशन में तथा श्रुति श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त कमि() वाराणसी व विजय कुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त कमि० वाराणसी के नेतृत्व मे एक टीम का गठन कर उक्त घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम मे 02 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से मोबाइल, कम्प्यूटर डेक्सटाप, वाई फाई राउटर, सिमकार्ड, आदि सामान तथा 2370/- रूपया नकद बरामद किया गया है।

साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के पैन कार्ड के सिविल स्कोर के बारे में जानकारी की जाती है कि किस व्यक्ति का सिविल स्कोर बहुत अच्छा है और 30 से 50 लाख रूपये तक क्रेडिट लिमिट मिल जायेगा, वैसे ही किसी व्यक्ति के सिविल अच्छा मिल जाता है, उसके नाम का मिलता जुलता नाम के व्यक्ति की तलाश किया जाता है, जैसे ही व्यक्ति मिल जाता है, उसके आधार कार्ड में पैन कार्ड के तरह नाम, पिता का नाम जन्मतिथि बदलवाकर तथा पता चेंज करवाया जाता है और पैन कार्ड से मिलता जुलता नाम के व्यक्ति का फोटो पैन कार्ड में फर्जी रूप एडिट कर पैन कार्ड तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद हमलोग क्रेडिट कार्ड देने वाले ऐसे कंपनी का चुनाव करते है जो आनलाइन अप्लाई करवाकर, आनलाइन केवाईसी कराकर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते है, और आनलाइन अप्लाई करके आनलाइन केवाईसी करके पोस्ट से क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लेते है • इस मुकदमें में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिग कम्पनी से मो0नं0 7652940900 व इमेल आईडी sandeepjain0007866@gmail.com तथा स्थानीय पता- चांदपुर लहरतारा इंडस्ट्रियल स्टेट अमर उजाला प्रकाशन के पास वाराणसी उत्तर प्रदेश-221106 के माध्यम से अमरेकिन एक्सप्रेस प्लेटिनम कार्ड आनलाइन अप्लाई कराया किया गया व विडियो केवाईसी के लिए फोन आने पर सौरभ द्वारा पुनः संदीप भारती को बुलाकर उपरोक्त कुटरचित पैन कार्ड व आधार कार्ड दिखाकर आनलाइन विडियो केवाईसी कम्पलीट करा लिया और इस तरह से उपरोक्त नाम पते से क्रेडिट कार्ड नं0 379854589462004 सौरभ पटेल को प्राप्त हो गया और उपरोक्त क्रेडिट कार्ड कार्ड के माध्यम से लगभग 30 लाख रूपये की खरीददारी किया गया तथा आदित्य कम्युनिकेशन जो मनी ट्रासफर का काम करता है, उसके माध्यम से पैसा उसी के खाते में डलवाकर अपने लोगों के खाते में ट्रासफार कराकर पैसा निकाल लिया गया तथा कुछ पैसा कैश भी लिया गया और योजनाबद्ध तरीके से साइबर टेक्नोलाजी का प्रयोग करते हुए हैप्पी सिंह द्वारा सौरभ पटेल के साथ मिलकर फर्जी कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग करते हुए व धोखे से दूसरे के पैन कार्ड पर क्रेडिट कार्ड को फर्जी तरीके से ई- केवाईसी आनलाइन वेरीफिकेशन कराकर खुलवा लिए है और खातों व क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग यूजर आई.डी. पासवर्ड व विवरण आदि धोखे से लेकर लाखो रूपये का साइबर फ्राड साइबर फ्राड करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में हैप्पी सिंह पुत्र हाकम सिंह निवासी धूरी गेट, नियर सिंह सभा गुरुद्वारा, थाना सिटी संगरुर, पंजाब उम्र 27 वर्ष, सौरभ कुमार पटेल पुत्र भोला नाथ पटेल निवासी विकास नगर कालोनी चांदपुर, चांदापुर, वाराणसी, उ.प्र. 221106 उम्र करीब 30 वर्ष है।